证券代码：600478      证券简称：科力远        公告编号：2023-017

           湖南科力远新能源股份有限公司

【资料图】

         第七届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事

会第三十次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023

年 4 月 25 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议

由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》

    （以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公

司指定披露的媒体上的《科力远 2023 年第一季度报告》。

  根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，鉴于在 2021 年股

票期权激励计划第二个行权等待期内，首次授予的激励对象中有 3 人离职，由公司

注销其已获授但未行权的股票期权共计 35.00 万份，预留授予（第一批次）的激励

对象中有 1 人离职，由公司注销其已获授但未行权的股票期权共计 3.50 万份。综上，

公司本次拟注销 2021 年股票期权激励计划共计 38.50 万份股票期权

  表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

  关联董事张聚东、余卫、潘立贤回避了本议案的表决。

  独立董事就此议案发表独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《科力远关于注销 2021 年

股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

  公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已成就，董事会

同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计 84 名，可行权数

量合计 769.50 万份，行权价格为 3.06 元/股。

  表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

  关联董事张聚东、余卫、潘立贤回避了本议案的表决。

  独立董事就此议案发表独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《科力远关于 2021 年股票

期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》。

  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

                           湖南科力远新能源股份有限公司董事会

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